公司監(jiān)事合同（15份范本）

【第1篇】不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)公司章程

第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法》及其實(shí)施細(xì)則，國(guó)(公司、先生或女士)(以下簡(jiǎn)稱投資者)在_______________投資設(shè)立外商獨(dú)資企業(yè)“________________有限公司”(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本公司章程。

第二條公司的名稱為：______________有限公司

公司法定地址為：______________

第三條投資者為：_________________

英文名稱;

法定地址(中文)：_________________

英文地址：_________________

法定代表人：_________________姓名：_________________職務(wù)：_________________國(guó)籍：_________________

第四條公司為有限責(zé)任公司。投資者對(duì)公司的責(zé)任以其認(rèn)繳的出資額為限。

第五條公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)，其一切活動(dòng)必須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

第二章宗旨經(jīng)營(yíng)范圍

第六條公司宗旨：_________________

第十條公司經(jīng)營(yíng)范圍：_________________

第十條公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模

第十條公司產(chǎn)品在境內(nèi)外銷售，外銷%，內(nèi)銷%。外匯收支由公司自行平衡。

第三章投資總額與注冊(cè)資本

第十條公司的投資總額為，公司注冊(cè)資本。投資總額與注冊(cè)資本之間的差額由解決。

第十一條出資者以作為出資。

第十二條投資者自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起日內(nèi)繳清全部出資額并辦理驗(yàn)資手續(xù)。

第十三條投資額者在繳清出資額后，經(jīng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告書(shū)。驗(yàn)資報(bào)告書(shū)的主要內(nèi)容是：_________________出資者名稱、出資內(nèi)容，出資日期、發(fā)給驗(yàn)資報(bào)告書(shū)日期等。

第十四條公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，不得減少其注冊(cè)資本數(shù)額。

第十五條公司注冊(cè)資本的增加、轉(zhuǎn)讓，應(yīng)由董事會(huì)成員一致同意后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

第四章董事會(huì)

第十六條公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

第十七條董事會(huì)決定公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：_________________

決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)表(如經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、年度營(yíng)業(yè)報(bào)告、資金、借款等);

批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收入預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案;

通過(guò)公司的重要規(guī)章制度：_________________

決定建立分支機(jī)構(gòu)、修改公司章程;

討論決定公司停產(chǎn)或與其它經(jīng)濟(jì)組織合并。

決定聘用總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員;

負(fù)責(zé)公司終止和期滿時(shí)的清算工作;

其它應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

第十八條董事會(huì)由名董事組成，由投資者委派。董事任期年。經(jīng)投資者繼續(xù)，委派可以連任。

第十九條董事會(huì)董事長(zhǎng)由投資者委派，設(shè)副董事長(zhǎng)名，由投資者委派。

第二十條董事會(huì)例會(huì)每年至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

第二十一條董事會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)在公司所在地召開(kāi)，根據(jù)情況也可以在異地召開(kāi)。

第二十二條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。

第二十三條董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開(kāi)會(huì)前2o天書(shū)面通知各董事，寫(xiě)明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。

第二十四條董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席董事會(huì)，如屆時(shí)未出席也未委托代理人出席，當(dāng)作為棄權(quán)。

第二十五條出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二，不夠三分之二時(shí)，其通過(guò)的決議無(wú)效。

第二十六條董事會(huì)每次會(huì)議須作詳細(xì)的書(shū)面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。

第二十七條下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)：_________________

1、修改公司章程;

2.中止、解散公司;

3、增加、減少公司注冊(cè)資本;

4.向他方轉(zhuǎn)讓本公司的股權(quán);

5、將本公司的股權(quán)抵押給債權(quán)人;

6.抵押公司資產(chǎn);

7、公司的合并、分立。

第二十八條下列事宜須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。

l、決定公司每年經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及發(fā)展計(jì)劃;

2、審查和批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及年度會(huì)計(jì)報(bào)表;

3、審查和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告;

4、決定公司的年度利潤(rùn)分配方案;

5.決定公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)規(guī)章制度;

6、決定公司的資金使用、貸款限額;

7、任免正、副總經(jīng)理及其他由總經(jīng)理提出的高級(jí)管理人員并決定其工資待遇;

8、按中國(guó)有關(guān)規(guī)定制訂公司職工的福利制度;

9、決定公司的組織機(jī)構(gòu)及增加和撤銷下屬職能部門(mén)。

第五章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

第二十九條公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理人,均由投資者推薦，由董事會(huì)聘任。

第三十條總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。

第三十一條公司日常工作中重要問(wèn)題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng)由董事會(huì)具體規(guī)定。

第三十二條總經(jīng)理和副總經(jīng)理任期為年。經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可以連任。

第三十三條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職務(wù)。

第三十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。

第三十五條公司設(shè)總工程師、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師等高級(jí)管理人員，由董事會(huì)聘請(qǐng)。

第三十六條總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等高級(jí)管理人員由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)?？倳?huì)計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。組織公司開(kāi)展全面經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。審計(jì)師負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，組織公司的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)帳目，并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第三十七條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告。

以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘

第六章稅務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、外匯管理

第三十八條公司按照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各項(xiàng)稅金。

第三十九條公司職工根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及有關(guān)規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。

第四十條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照《中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》辦理。

第四十一條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，從公歷每年一月一日起至十二月三十一日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

第四十二條公司的一切憑證、帳簿、單據(jù)、報(bào)表，用中文書(shū)寫(xiě)。

第四十三條公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)計(jì)算。

第四十四條公司在中國(guó)銀行或其它銀行開(kāi)立人民幣及外幣帳戶。

第四十五條公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

第四十六條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：_________________

l、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量;

2、公司所有的物資出售及購(gòu)入情況;

3.公司注冊(cè)資本及負(fù)載情況;

4、公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間，增加及轉(zhuǎn)讓情況。

第四十七條公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書(shū)，經(jīng)審計(jì)師審核后提交董事會(huì)會(huì)議通過(guò)。

第四十八條公司按照中華人民共和國(guó)稅法有關(guān)規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。

第四十九條公司的有關(guān)外匯事宜，按照《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定以及公司的規(guī)定辦理。

第七章保險(xiǎn)

第五十條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。投保險(xiǎn)別投保險(xiǎn)值、保期等按照保險(xiǎn)公司的規(guī)定，由公司董事會(huì)決定。

第八章利潤(rùn)提取

第五十一條公司依照中國(guó)稅法的有關(guān)規(guī)定，從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取比例由董事會(huì)決定.

第五十二條公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，歸公司所有。

第五十三條公司每年提取利潤(rùn)的數(shù)額由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況討論決定。

第五十四條公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)，上一個(gè)會(huì)計(jì)年度末分的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)分配。

第九章職工

第五十五條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、生活福利和獎(jiǎng)勵(lì)等事宜，按照《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》和北京市的有關(guān)規(guī)定辦理。

第五十六條公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)推薦，或者勞動(dòng)部門(mén)同意后由公司公開(kāi)招收，但一律通過(guò)考試，擇優(yōu)錄取。

第五十七條公司有權(quán)對(duì)違反公司的規(guī)定和勞動(dòng)紀(jì)律的職工給予警告、記過(guò)、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開(kāi)除，對(duì)開(kāi)除、處分的職工須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人事部門(mén)備案。

第五十八條職工的工資待遇，參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司情況由董事會(huì)決定;公司隨著生產(chǎn)發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平提高，適當(dāng)提高職工的工資。

第五十九條職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確定職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

第十章工會(huì)組織

第六十條公司的職工有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》規(guī)定，建立工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)。

第六十一條公司工會(huì)是職工利益的代表。它的任務(wù)是：_________________依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益，協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金，組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí)，開(kāi)展文藝、體育活動(dòng)。教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

第六十二條公司工會(huì)代表職工和公司簽定勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。

第六十三條公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)者保護(hù)、和保障問(wèn)題時(shí)，工會(huì)代表有權(quán)列席，公司應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)意見(jiàn)，取得工會(huì)的同意。

第六十四條公司工會(huì)參加調(diào)解職員和公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。

第六十五條公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會(huì)的工作，并按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，為工會(huì)組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會(huì)議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

第十一章期限終止清算

第六十六條經(jīng)營(yíng)期限為年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第六十七條公司經(jīng)營(yíng)期滿需延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議。應(yīng)在合營(yíng)期滿前六個(gè)月向原審批機(jī)構(gòu)提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向國(guó)家工商行政管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

第六十八條公司若認(rèn)為終止經(jīng)營(yíng)符合公司最大利益時(shí)，可提前終止經(jīng)營(yíng)。公司期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)，需要董事會(huì)召開(kāi)全體會(huì)議作出決定，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第六十九條公司經(jīng)營(yíng)期滿或提前終止經(jīng)營(yíng)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則和清算委員會(huì)人選，組成清算委員會(huì)，對(duì)公司依法按帳面凈值進(jìn)行清算。

清算委員會(huì)行使下列職權(quán)：_________________

1、召集債權(quán)人開(kāi)會(huì);

2、提出財(cái)物作價(jià)和計(jì)算依據(jù);

3.接管并清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄;

4.規(guī)定清算方案;

5、收回債權(quán)和清償債務(wù);

6、追回股東應(yīng)繳而未繳的款項(xiàng);

7、分配剩余財(cái)產(chǎn);

第七十條清算委員會(huì)任務(wù)是對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案提請(qǐng)董事會(huì)通過(guò)后執(zhí)行。

第七十一條清算期間，清算委員會(huì)代表公司起訴或應(yīng)訴。

第七十二條清算委員會(huì)對(duì)公司的債務(wù)全部清償后，其剩余的財(cái)產(chǎn)，歸投資方。

第七十三條清算費(fèi)用和清算委員會(huì)成員的酬勞應(yīng)從公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

第七十四條公司在清算結(jié)束前，投資者不得將本公司的資金匯出或者攜出中國(guó)境外，不得自行處理企業(yè)財(cái)產(chǎn)。

第七十五條清算結(jié)束后，公司應(yīng)向原審批機(jī)構(gòu)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公布。

公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：_________________

1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿;

2.經(jīng)營(yíng)不善、嚴(yán)重下?lián)p、投資者詼定解散;

3.因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失、無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng);

4.破產(chǎn);

5.違反中國(guó)法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益被依法撤銷;

6.公司規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn);

第七十六條公司結(jié)束后，其各種帳冊(cè)由審批機(jī)構(gòu)指定機(jī)構(gòu)保存。

第十二章規(guī)章制度

第七十七條公司由董事會(huì)制定的規(guī)章制度如下：_________________

l、經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各管理部門(mén)的職權(quán)與工作程序;

2、職工守則;

3、勞動(dòng)工資制度;

4、職工考勤，升級(jí)與獎(jiǎng)金制度;

5、職工福利制度;

6、財(cái)務(wù)制度;

7、公司解散時(shí)的清算程序;

8.其它必要的規(guī)章制度。

第十三章附則

第七十八條本章程的修改，必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議一致通過(guò)決議并經(jīng)投資者簽字后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第七十九條本章程用中文書(shū)寫(xiě)。

第八十條本章程須經(jīng)北京市海淀區(qū)商務(wù)局批準(zhǔn)才能生效。

第八十一條本章程由投資者法定代表人或授權(quán)代表于年月日在北京市簽字。

投資者代表：_________________

【第2篇】有限公司章程（設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)）參考范本

有限責(zé)任公司章程

(設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì))

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法 》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和有關(guān)法律、行政 法規(guī) 以及規(guī)范性文件的規(guī)定，制定本章程。

第二條 公司類型：有限責(zé)任公司。

第三條 本章程為本公司行為準(zhǔn)則，公司、股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守。

第二章 公司的名稱、住所、 經(jīng)營(yíng)范圍 、營(yíng)業(yè)期限及注冊(cè)資本

第四條 公司名稱 為： 。

(注：公司名稱應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)預(yù)先核準(zhǔn)。)

公司住所： 郵政編碼： 。

(注：1、住所應(yīng)當(dāng)是公司主要辦事機(jī)構(gòu)所在地，并與公司住所證明的記載一致。公司住所只能有一個(gè)。

2、地方人民政府對(duì)“一照多址”有具體規(guī)定的，且公司決定不采用辦理分支機(jī)構(gòu)登記的方式在住所以外增設(shè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的，曾設(shè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所應(yīng)記載于本條，記載方式如下：

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所1：

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所2：

……)

第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍 ：

(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

(注：1、公司經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。

2、經(jīng)營(yíng)范圍涉及《廣東省工商登記前置審批事項(xiàng)目錄》所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)批準(zhǔn)文件、證件表述批準(zhǔn)文件、證件沒(méi)有表述或者表述不規(guī)范的，參照有關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定或者《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》表述。

不涉及上述事項(xiàng)的，參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》表述《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》中沒(méi)有規(guī)范的新興行業(yè)或者具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，參考政策文件、行業(yè)習(xí)慣或者專業(yè)文獻(xiàn)表述。)

公司的營(yíng)業(yè)期限為長(zhǎng)期，自公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起計(jì)。

(注：營(yíng)業(yè)期限也可以是“ 年”或者“至 年 月 日”，按需選擇其一并修改本條。采用上述方式記載營(yíng)業(yè)期限的，營(yíng)業(yè)期限屆滿后公司需存續(xù)的，應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)期限屆滿前修改本條，并向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。)

第八條 公司注冊(cè)資本 為人民幣 萬(wàn)元。

(注：1、依法實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳登記制的公司，應(yīng)當(dāng)將本條修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元，已實(shí)繳?！?/p>

2、 公司設(shè)立 時(shí)或減少注冊(cè)資本時(shí)，法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的，注冊(cè)資本數(shù)額不得低于其規(guī)定的最低限額。

3、因合并、分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司的注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家工商行政管理總局印發(fā)的《關(guān)于做好公司合并分立登記支持企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》確定。)

第九條 公司可以增加注冊(cè)資本和減少注冊(cè)資本。公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳新增資本的出資。全體股東另有約定的除外。

(注：可以約定按照其他方式認(rèn)繳新增注冊(cè)資本，并修改本條)

第三章 公司的股東

第十條公司股東共 個(gè)，分別是：

1、姓名(名稱)： ，證件名稱： ，證件號(hào)碼 ，住所：

2、姓名(名稱)： ，證件名稱： ，證件號(hào)碼 ，住所：

......

(注：股東的姓名或者名稱應(yīng)當(dāng)與公司股東名冊(cè)的記載一致。)

第十一條 公司應(yīng)當(dāng)按照《公司法》的規(guī)定置備股東名冊(cè)。股東名冊(cè)記載信息發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使 股東權(quán)利 。

(注：可以就股東名冊(cè)的管理部門(mén)及其管理、更新、使用規(guī)則制定相關(guān)規(guī)定，并記載于本條。)

第十二條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)的記載事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合《公司法》的規(guī)定。

第十三條 股東享有下列權(quán)利：

(一)依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利

(二)要求公司為其簽發(fā)出資證明書(shū)

(三)按照本章程規(guī)定的方式分取紅利。

(四)有依法律和本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及優(yōu)先認(rèn)繳公司新增注冊(cè)資本的權(quán)利

(五)按有關(guān)規(guī)定 質(zhì)押 所持有的股權(quán)

(六)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢。有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。有權(quán)要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。

(七)在 公司清算 完畢并清償 公司債務(wù) 后，按照本章程規(guī)定的方式分配剩余財(cái)產(chǎn)。

(八)參加股東會(huì)，并按本章程規(guī)定的方式行使表決權(quán)

(九)有選舉和被選舉為董事或者監(jiān)事的權(quán)利

(十)股東會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容或者會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的，股東可以依法請(qǐng)求人民法院撤銷。

(注：可以根據(jù)需要依法約定股東的其他權(quán)利，并記載于本條。)

第十四條 股東履行下列義務(wù)：

(一)以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任

(二)應(yīng)當(dāng)按期足額繳納本章程載明的各自所認(rèn)繳的出資額以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù)

(三)遵守公司章程，保守公司秘密

(四)支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展

(五)不得抽逃出資

(六)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益

(七)不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司 債權(quán)人 的利益。

第四章 股東的出資額、出資時(shí)間和出資方式

第十五條 股東的出資額、出資時(shí)間和出資方式：

1、股東姓名(名稱)： ，認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，在 年 月 日前繳足,其中，以貨幣出資 萬(wàn)元，以 (其他出資方式)作價(jià)出資 萬(wàn)元。

2、股東姓名(名稱)： ，認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，在 年 月 日前繳足，其中，以貨幣出資 萬(wàn)元，以 (其他出資方式)作價(jià)出資 萬(wàn)元。

......

(注：1、其他出資方式包括：實(shí)物、 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 、 土地使用權(quán) 、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)。

實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳登記制的公司，應(yīng)當(dāng)將本條中的“在 年 月 日前繳足”修改為“已于 年 月 日繳足?！?/p>

3、實(shí)行注冊(cè)資本認(rèn)繳登記制的公司，在股東繳納出資后應(yīng)當(dāng)依法公示可以將繳納情況記載于本條，并依法向公司登記機(jī)關(guān)備案本章程。

4、注冊(cè)資本分期繳付的，可以將全體股東約定的出資期限內(nèi)各股東分期出資的期數(shù)和每一期的出資額、出資時(shí)間、出資方式記載于本條。

5、 公司變更 注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)將本條修改為注冊(cè)資本變更后對(duì)應(yīng)的股東認(rèn)繳的出資額、出資時(shí)間和出資方式。

6、因公司合并、分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司，其股東認(rèn)繳的出資額，由合并協(xié)議、分立決議或者決定約定。

7、非公司企業(yè)法人改制為公司的，本章程應(yīng)當(dāng)載明全體股東約定的各自的出資額、出資時(shí)間和出資方式，全體股東的出資總額等于原非公司企業(yè)法人的凈資產(chǎn)，出資方式為原非公司企業(yè)法人凈資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的貨幣或者非貨幣財(cái)產(chǎn)，出資時(shí)間為原出資人的出資時(shí)間。)

第十六條 股東以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有具體規(guī)定的，從其規(guī)定。

(注：股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。)

第十七條 股東應(yīng)當(dāng)以自己的名義出資。

第十八條 股東的出資期限不得超過(guò)本章程規(guī)定的公司營(yíng)業(yè)期限。

(注：股東約定的出資期限應(yīng)當(dāng)具有合理性及可行性。公司章程規(guī)定了明確的營(yíng)業(yè)期限的，出資期限應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)期限內(nèi)股東為法人或者其他組織且其主體資格證明載明存續(xù)期限的，其出資期限應(yīng)當(dāng)在該存續(xù)期限內(nèi)股東為自然人的，其出資期限應(yīng)當(dāng)在人類壽命的合理范圍內(nèi)。)

第十九條 股東不按照本章程規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān) 違約責(zé)任 。

(注：股東承擔(dān)違約責(zé)任的具體方式可記載于本條。)

第二十條 公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額公司設(shè)立時(shí)的其他股東 承擔(dān)連帶責(zé)任 。

第二十一條 公司發(fā)生 債務(wù)糾紛 或者依法解散清算時(shí)，如資不抵債，未繳足出資的股東應(yīng)先繳足出資。

第五章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第二十二條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

本條第二款規(guī)定的“視為同意轉(zhuǎn)讓”，可由公司出具書(shū)面證明。

(注：對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有約定的，應(yīng)按約定修改本條內(nèi)容。)

第二十三條 人民法院依照法律規(guī)定的 強(qiáng)制執(zhí)行程序 轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十四條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資的記載。

第二十五條 股東可以依照《公司法》的規(guī)定，請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)。股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以依法向人民法院提起訴訟。

公司收購(gòu)本公司股權(quán)后，應(yīng)當(dāng)辦理減資登記。

第二十六條 股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)即轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，受讓人應(yīng)當(dāng)承繼轉(zhuǎn)讓人的出資義務(wù)。

第二十七條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)的，繼承人應(yīng)當(dāng)承繼股東的出資義務(wù)。

(注：對(duì)股權(quán)繼承另有約定的，應(yīng)按約定修改本條內(nèi)容。)

第六章 公司的法定代表人

第二十八條 公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

(注：公司法定代表人也可以由經(jīng)理?yè)?dān)任，確定由經(jīng)理?yè)?dān)任的，應(yīng)當(dāng)修改本條。)

第二十九條 法定代表人的職權(quán)：

(一)法定代表人是法定代表公司行使職權(quán)的簽字人。

(二)法定代表人在法律、行政法規(guī)以及本章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，代表公司參加民事活動(dòng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)。

(三)公司法定代表人可以委托他人代行職權(quán)，委托他人代行職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具《 授權(quán)委托書(shū) 》。法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職權(quán)，不得委托他人代行。

第三十條 法定代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)以及本章程的規(guī)定，不得濫用職權(quán)，不得作出違背公司股東會(huì)、董事會(huì)決議的行為，不得違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。

法定代表人違反上述規(guī)定，損害公司或者股東利益的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第三十一條 法定代表人出現(xiàn)下列情形的，應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的任職資格的法定代表人：

(一)法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的

(二)法定代表人由董事長(zhǎng)或者經(jīng)理?yè)?dān)任，但其喪失董事或者經(jīng)理資格的

(三)正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行 刑事強(qiáng)制措施 ，無(wú)法履行法定代表人職責(zé)的

(四)正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的

(五)其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行職責(zé)的法定情形。

第七章 公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第三十二條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第三十三條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃

(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議

(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議

(十)修改公司章程。

(注：可以依法規(guī)定股東會(huì)的其他職權(quán)，并記載于本條。)

上述事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第三十四條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議在每會(huì)計(jì)年度期末召開(kāi)一次。

(注：可以自行約定股東會(huì)定期會(huì)議召開(kāi)的頻次及時(shí)間，并相應(yīng)修改本條。)

代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)有限責(zé)任公司股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第三十五條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集并主持監(jiān)事會(huì)不召集的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集并主持。

第三十六條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東但是，全體股東另有約定的除外。

會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。

(注：可以約定15日以外的期限，并修改本條。)

第三十七條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知情況、股東出席情況、表決情況以及所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第三十八條 股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

(注：可以約定按實(shí)繳出資比例或者其他方式行使表決權(quán)，并相應(yīng)修改本條。約定按實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)的，本章程第十五條應(yīng)當(dāng)載明股東實(shí)繳信息。)

第三十九條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)會(huì)議作出的其他決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東通過(guò)。

(注:可以另行約定股東會(huì)會(huì)議通過(guò)其他決議的表決權(quán)比例，并根據(jù)約定修改本條第二款。)

股東會(huì)會(huì)議作出公司合并、分立以及減少注冊(cè)資本決議的，公司應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第四十條 公司設(shè)董事會(huì)，成員 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

(注：1、董事會(huì)人數(shù)應(yīng)為確定數(shù)，根據(jù)需要在三人至十三人之間選擇一個(gè)具體數(shù)字。

2、兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體作為股東的公司，其董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)有公司職工代表，并記載于本條。其他公司的董事會(huì)成員可以有職工代表。

3、董事會(huì)有職工代表的，職工代表可以由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，在公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺，待公司成立后選舉產(chǎn)生，再向公司登記機(jī)關(guān)備案。)

第四十一條 董事每屆任期 年。董事任期屆滿，連選可以連任。

(注：董事每屆任期不得超過(guò)三年。)

董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

第四十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)從董事中選舉產(chǎn)生。

(注：1、董事會(huì)可以設(shè)副董事長(zhǎng)，設(shè)副董事長(zhǎng)的，應(yīng)當(dāng)修改本條

2、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)也可以由股東各方委派產(chǎn)生或者股東約定的其他方式產(chǎn)生，并修改本條。)

第四十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

(六)制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本的方案

(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)

(十)制定公司的基本管理制度。

(注：可以約定董事會(huì)的其他職權(quán)，并記載于本條。)

第四十四條 董事會(huì)的議事方式和表決程序：

(一)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 日前通知全體董事

(二)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持

(三)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名

(四)董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票

(五)董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

(注：可以約定董事會(huì)的其他表決方式，并修改本條第(五)項(xiàng)。)

第四十五條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。

經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

(四)擬訂公司的基本管理制度

(五)制定公司的具體規(guī)章

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

(注：公司可以不設(shè)經(jīng)理，不設(shè)經(jīng)理的，應(yīng)當(dāng)刪除本條。)

第四十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 人，其中股東代表 人，職工代表 人。

(注：監(jiān)事會(huì)成員不少于三人，其中職工代表的比例不得低于三分之一。)

第四十七條 監(jiān)事會(huì)的股東代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生職工代表通過(guò) 方式選舉產(chǎn)生。

(注：職工代表可以由職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，在有限責(zé)任公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺，待公司成立后選舉產(chǎn)生，再向公司登記機(jī)關(guān)備案。)

第四十八條 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第四十九條 董事、高級(jí)管理人員以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第五十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第五十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù)

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案

(六)依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

(注：可以約定監(jiān)事會(huì)的其他職權(quán)，并修改本條。)

第五十二條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

第五十三條 監(jiān)事會(huì)每年度召開(kāi) 次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

(注：監(jiān)事會(huì)每年度召開(kāi)會(huì)議至少一次。)

第五十四條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。

第五十五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：

(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力

(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被 剝奪政治權(quán)利 ，執(zhí)行期滿未逾五年

(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年

(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉或者聘任無(wú)效。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第五十六條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)：

(一)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使股東、公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)符合公司章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍

(二)公平對(duì)待所有股東

(三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況

(四)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)

(五)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)

(六)保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整

(七)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第五十七條 董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：

(一)挪用公司資金

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)

(三)違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易

(五)未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有

(七)擅自披露公司秘密

(八)違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。

第五十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第五十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定。

(注：可以約定由董事會(huì)決定公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并相應(yīng)修改本款。)

公司依法律規(guī)定在分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不再提取。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配。不按實(shí)繳的出資比例分取紅利的，應(yīng)經(jīng)全體股東同意。

(注：可以約定按其他方式分取紅利，并修改本款。)

公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

公司除法定的會(huì)計(jì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。

對(duì)公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。

任何個(gè)人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第六十條 公司應(yīng)當(dāng)在下一會(huì)計(jì)年度開(kāi)始之后 個(gè)月前將公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第六十一條 公司的部門(mén)負(fù)責(zé)保管公司的公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

(注：公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的使用規(guī)則以及其遺失、毀壞、被非法占有時(shí)申請(qǐng)更換或者補(bǔ)領(lǐng)的程序可自行約定，并記載于本條。)

第八章 公司的解散、清算

第六十二條 公司因下列原因解散：

(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿

(二)股東會(huì)決議解散

(三)因公司合并或者分立需要解散

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷

(五)人民法院依公司法第一百八十二條的規(guī)定予以解散。

(注：可以規(guī)定公司的其他解散事由。)

第六十三條 公司出現(xiàn)除上一條第(三)項(xiàng)以外的解散事由時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由股東組成，其中非自然人股東應(yīng)當(dāng)指定人員行使相應(yīng)權(quán)利。

第六十四條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

(一)清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)

(四)清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款

(五)清理債權(quán)、債務(wù)

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第六十五條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第六十六條 清算組在清算公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)。

公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東實(shí)繳的出資比例分配。

(注：可以約定按照股東認(rèn)繳的出資比例分配剩余財(cái)產(chǎn)，并修改本款。)

清算期間，公司存續(xù)，但不得開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。

第六十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第九章 公司的其他規(guī)定

第六十八條 股東、董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)把聯(lián)系方式(包括通信地址、電話、電子郵箱等)報(bào)公司置備，發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司予以更新。

第六十九條 本章程涉及的股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，可以采取口頭、電子郵件、書(shū)面等方式通知。

第七十條 公司可以向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，并由董事會(huì)決議。

(注：1、可以約定由股東會(huì)決議公司對(duì)外投資和擔(dān)保事項(xiàng)，并修改本款內(nèi)容。

2、可以約定對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額規(guī)定，并記載于本條。)

公司向其他企業(yè)投資的，除法律另有規(guī)定外，不得成為對(duì)所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。

公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。

前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第七十一條 公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公示章程、年度報(bào)告、股東繳納出資情況等信息，具體公示內(nèi)容按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七十二條本章程于 年 月 日訂立。

股東簽名、蓋章：

【第3篇】股份有限公司董事、監(jiān)事等高管人員任職資格法律意見(jiàn)書(shū)

致：____________有限公司

根據(jù)________有限公司(“有限公司”)與_______律師事務(wù)所(“本所”)簽訂的委托代理協(xié)議，本所擔(dān)任有限公司變更設(shè)立____股份有限公司(“股份公司”)的專項(xiàng)法律顧問(wèn)。根據(jù)有限公司之委托，現(xiàn)就將在擬設(shè)立的股份公司中擔(dān)任董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員任職資格之事宜出具法律意見(jiàn)如下：

一、股份公司的董事、監(jiān)事由有限公司________年第_______次股東會(huì)選舉產(chǎn)生。公司聘任的董事、監(jiān)事人選依次為：

董事：__________、__________、__________、__________、__________、__________

監(jiān)事：__________、__________、__________

公司擬聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員：________(職務(wù))、_________(職務(wù))、________(職務(wù) ) _______(職務(wù))________(職務(wù))

二、經(jīng)本所審查，公司(擬)聘任的董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員人選中不存在《公司法》第五十七條、第五十八條所列不得擔(dān)任或兼任公司 董事、監(jiān)事等的情形，符事有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司就題述之目的使用，不可用作其他任何目的。

_________律師事務(wù)所

經(jīng)辦律師：_________

_____年____月____日

【第4篇】有限責(zé)任公司章程范本(設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)有限責(zé)任公司)

第一章 總則

第一條 為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

第二條 公司名稱：____________________(以下簡(jiǎn)稱公司)

第三條 公司住所：_________________________

第四條 公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自公司設(shè)立登記之日起至______年_____月_____日)。

第五條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人)。

第六條 公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第七條 本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

第二章 經(jīng)營(yíng)范圍

第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

(以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。

第九條 公司根據(jù)實(shí)際情況，可改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

第三章 公司注冊(cè)資本

第十條 公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_________萬(wàn)元。

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十一條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

第十二條 公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫(xiě)下表)。

股東繳納出資情況如下：

(一)首次出資情況：

(二)第二次出資情況：

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

第十三條 公司可以增加或減少注冊(cè)資本。公司增加或減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第十四條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第四章 股東

第十五條 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

第十六條 股東享有如下權(quán)利：

(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;

(二)參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);

(三)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);

(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;

(五)選舉和被選舉為公司董事或監(jiān)事;

(六)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(七)公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十七條 股東承擔(dān)如下義務(wù)：

(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;

(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;

(三)在公司成立后，不得抽逃出資;

(四)國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。

第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意;

第二十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第二十一條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。

第六章 股東會(huì)

第二十三條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(注：董事長(zhǎng)由股東會(huì)指定的，此處應(yīng)增加“在董事中指定董事長(zhǎng)”)

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;

(十二)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十三)國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條 股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。

第二十五條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第二十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，監(jiān)事會(huì)提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第二十七條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。

股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。

第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第二十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

第三十條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第七章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)

第三十一條 公司設(shè)董事會(huì)，由人組成。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(或：職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。

董事任期每屆三年(注：不得超過(guò)三年)，任期屆滿，可連選連任。

第三十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。(注：也可由股東會(huì)在董事會(huì)成員中指定)

第三十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及 其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制訂公司的基本管理制度;

(十一)本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三十五條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。

第三十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第三十八條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

(八)股東會(huì)或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由人組成。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(或：職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。每屆監(jiān)事會(huì)中的職工代表的比例由股東會(huì)決定，但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第四十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第四十一條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

(五)向股東會(huì)提出議案;

(六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第四十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年度至少召開(kāi)一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第四十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)按其職權(quán)作出的決議，須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過(guò)方為有效。

第四十四條 監(jiān)事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，由出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名。

第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第四十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交各股東。

第四十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。

第九章 公司解散和清算

第四十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

(二)股東會(huì)決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;

(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

公司有前款第(一)項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第四十八條 公司因前條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第四十九條 清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

第十章 附則

第五十條 本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第五十一條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第五十二條 本章程所稱“以上”含本數(shù);“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。

第五十三條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

全體股東簽名(蓋章)：

年 月 日

備 注：

一、制定公司章程前，公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應(yīng)當(dāng)閱讀過(guò)《公司法》并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

二、本章程樣本是公司登記機(jī)關(guān)為方便申請(qǐng)人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請(qǐng)人參考，并非強(qiáng)制使用。申請(qǐng)人可以依法另行制定本公司章程。

三、申請(qǐng)人借鑒本章程樣本時(shí)，除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)外，其余條款可以根據(jù)情況增加或刪減;公司也可以根據(jù)情況對(duì)本章程樣本的有關(guān)條款進(jìn)行修改及增加任意記載事項(xiàng)。但是，所增加的條款或者修改的內(nèi)容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸。

四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請(qǐng)人可以根據(jù)情況對(duì)有關(guān)的比例或者人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，但不得低于本章程樣本所設(shè)定的比例或者人數(shù)。

五、本章程樣本中凡加“括號(hào)”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇，然后去掉括號(hào)。

六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況確定，然后去掉所“注”內(nèi)容。

有限責(zé)任公司首屆股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次股東會(huì)上，形成以下決議：

1.審議通過(guò)并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程;

2.選舉產(chǎn)生本公司首屆董事會(huì)，成員為： ;

3.選舉本公司董事長(zhǎng)為 ;

(注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫(xiě)入本次股東會(huì)決議)

4.選舉產(chǎn)生本公司首屆監(jiān)事會(huì)，成員為： ;

5.指定(或委托) 同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

全體股東簽名、蓋章：

有限責(zé)任公司第一次董事會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：

1.選舉 為本公司董事長(zhǎng);

(注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫(xiě)入本次董事會(huì)決議)

2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng);

3.聘任 為本公司經(jīng)理。 全體董事簽名：

有限責(zé)任公司第一次監(jiān)事會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次監(jiān)事會(huì)議上，形成以下決議：

選舉本公司監(jiān)事會(huì)主席為 。

全體監(jiān)事簽名：

【第5篇】設(shè)監(jiān)事會(huì)-公司章程通用版

為適應(yīng)社會(huì)主____市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx六個(gè)自然人股東共同出資設(shè)立xxxxx公司，于xxx__年____月制定并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章： 公司名稱 和住所

第一條、公司名稱：xxxxx公司。

第二條、公司住所：xxx。

第二章： 公司經(jīng)營(yíng)范圍

第三條、公司經(jīng)營(yíng)范圍：鐵礦石、鐵精粉、生鐵、焦炭、鋼材、潤(rùn)滑油的批發(fā)零售。

第三章： 公司注冊(cè)資本

第四條、公司注冊(cè)資本：人民幣xxx萬(wàn)元（其中實(shí)收資本xxx萬(wàn)元）。

第四章：股東姓名或名稱

第五條、股東姓名：

1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

4、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

5、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

6、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

第五章：股東出資情況

第六條、股東出資的方式、額度、比例、時(shí)間：

1、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

2、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

3、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

4、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

5、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

6、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

第七條、公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第六章：公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條、股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。

2、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。

8、對(duì)公司合并、分立、解散、清算、或者變更公司形式作出決議。

9、修改公司章程。

第九條、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十條、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司的出資情況千差萬(wàn)別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無(wú)法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán)，賦予某些特定股東特別表決權(quán)，或者在無(wú)法表決時(shí)按照特定比例通過(guò)表決或者特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)通過(guò)來(lái)解決。當(dāng)然，在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

第十一條、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)、或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。風(fēng)險(xiǎn)提示：

由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過(guò)繼承成為公司股東，那么可以對(duì)股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購(gòu)其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。

第十二條、股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行或者不履行召集股東會(huì)議職責(zé)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持，董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十三條、股東會(huì)作出修改公司章程、增減注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第十四條、股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十五條、公司設(shè)立董事會(huì)，其成員由五人組成，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，董事每屆任期xxx__年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，是公司法定代表人。

第十六條、董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，檢查股東會(huì)議落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作。

2、執(zhí)行股東會(huì)決議。

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

6、制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。

7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬。

10、制定公司基本管理制度。1

1、代表公司簽署有關(guān)文件。1

2、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。

第十七條、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。

第十八條、公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。經(jīng)理列席董事會(huì)議。

第十九條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由三人組成，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期xxx__年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)。

2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益，造成損失時(shí)，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑，可在章程中做如下規(guī)定：

董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無(wú)故不履行職務(wù)、擅自離職，侵犯公司與股東合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出，由公司承擔(dān)。

3、當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和高級(jí)管理人員予以糾正。

4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

6、依照《公司法》

第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。監(jiān)事可列席董事會(huì)議。

第二十條、公司董事和高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

第七章：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

第二十一條、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定監(jiān)利公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，于第xxx__年____月____日前送交各股東。

第二十二條、公司的利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條、勞動(dòng)用工制度按照國(guó)家法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第八章：公司的解散事由與清算辦法

第二十四條、公司的營(yíng)業(yè)期限為xxx__年，從營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十五條、公司有下列情況之一的，可以解散：

1、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)。

2、股東大會(huì)決定解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

5、宣告破產(chǎn)。

第二十六條、公司解散時(shí)，應(yīng)依照《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。

第九章：股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十七條、公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

第二十八條、公司章程的解釋權(quán)屬本公司股東會(huì)。

第二十九條、公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十條、本公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第三十一條、本章程由全體股東共同制定，自公司設(shè)立之日起生效。

第三十二條、本章程一式_____份，股東各_____份，公司存檔_____份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案_____份。全體股東簽字：xxx__年____月____日

【第6篇】有限責(zé)任公司章程(不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)有限責(zé)任公司)

第一章總則

第一條為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

第二條公司名稱：（以下簡(jiǎn)稱公司）

第三條公司住所：

第四條公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(xù)（或：自公司設(shè)立登記之日起至________年____月____日）。

第五條執(zhí)行董事為公司的法定代表人（或：經(jīng)理為公司的法定代表人）。

第六條公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第七條本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

第二章經(jīng)營(yíng)范圍

第八條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

（以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。

第九條公司根據(jù)實(shí)際情況，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

第三章公司注冊(cè)資本

第十條公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。

│股東姓名或名稱│出資額│出資方式│出資比例│

││（萬(wàn)元）││（%）│

（注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比；出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）

股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十一條股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

第十二條公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。（注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫(xiě)下表）。

股東繳納出資情況如下：

（一）首次出資情況：

│股東姓名或名稱│出資額│出資方式│出資比例（%│出資時(shí)間│

││（萬(wàn)元）││）││

（二）第二次出資情況：

│股東姓名或名稱│出資額│出資方式│出資比例（%│出資時(shí)間│

││（萬(wàn)元）││）││

（注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比；出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）

第十三條公司可以增加或減少注冊(cè)資本，公司增加或減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第十四條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第四章股東

第十五條公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

（一）股東的姓名或名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

第十六條股東享有如下權(quán)利：

（一）按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；

（二）參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)；

（三）優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；

（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（五）選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事；

（六）查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事的決議、監(jiān)事的決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

（七）公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；

（八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十七條股東承擔(dān)如下義務(wù)：

（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；

（二）按期足額繳納所認(rèn)繳的出資；

（三）在公司成立后，不得抽逃出資；

（四）國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十八條自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。

第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意；

第二十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第二十一條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十二條依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。

第六章股東會(huì)

第二十三條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；

（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十四）國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，其代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。

第二十五條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第二十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第二十七條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。

股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。

第二十八條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可自行召集和主持。

第二十九條股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

第三十條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)，但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第七章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

第三十一條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉或更換。

執(zhí)行董事任期每屆年。（注：不超過(guò)三年）任期屆滿，可連選連任。

第三十二條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（注：執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的，此處應(yīng)修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)”）

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十三條公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者執(zhí)行董事的決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

第三十四條公司設(shè)監(jiān)事一名（注：或兩名）。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉或更換；職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)（注：或職工代表大會(huì)）民主選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第三十五條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

（五）向股東會(huì)提出議案；

（六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第八章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十六條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。

第九章公司的解散和清算

第三十七條公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿；

（二）股東會(huì)決議解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；

（五）人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

公司有前款第（一）項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第三十八條公司因章程第三十七條第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算；公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第三十九條清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

第十章附則

第四十條本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第四十一條公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第四十二條本章程所稱“以上”含本數(shù)；“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。

第四十三條公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

全體股東簽名（蓋章）：

________年____月____日

備注：

一、制定公司章程前，全體股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應(yīng)當(dāng)閱讀過(guò)《公司法》并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

二、本章程樣本是公司登記機(jī)關(guān)為方便申請(qǐng)人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請(qǐng)人參考，并非強(qiáng)制使用。申請(qǐng)人可以依法另行制定本公司章程。

三、申請(qǐng)人借鑒本章程樣本時(shí)，除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)外，其余條款可以根據(jù)情況增加或刪減；公司也可以根據(jù)情況對(duì)本章程樣本的有關(guān)條款進(jìn)行修改及增加任意記載事項(xiàng)。但是，所增加的條款或者修改的內(nèi)容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸。

四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請(qǐng)人可以根據(jù)情況對(duì)有關(guān)的比例或者人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，但不得低于本章程樣本所設(shè)定的比例或者人數(shù)。

五、本章程樣本中凡加“括號(hào)”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇，然后去掉括號(hào)。

六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況確定，然后去掉所“注”內(nèi)容。

福建：

有限公司

首屆股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主持人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次股東會(huì)議上，經(jīng)討論，形成如下決議：

1.審議通過(guò)并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程；

2.選舉為本公司執(zhí)行董事；

3.選舉為本公司監(jiān)事；

4.聘任為本公司經(jīng)理；

5.指定（或委托）同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

全體股東簽名或蓋章：

【第7篇】公司監(jiān)事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于________年_______月________日在______________召開(kāi)。出資多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)________日前以________________方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事__________人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事__________人。會(huì)議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：

選舉___________為公司監(jiān)事會(huì)主席。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

同意__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

不同意________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

棄權(quán)__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

監(jiān)事簽字：_________________

_________年_________月_________日

【第8篇】股份公司監(jiān)事會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于________年________月________日在______________召開(kāi)。出資多的發(fā)起人已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事__________人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事__________人。會(huì)議由出資多的發(fā)起人主持，形成決議如下：

選舉___________為公司監(jiān)事會(huì)主席。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

不同意________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

棄權(quán)__________ 人，占監(jiān)事總數(shù)__________ %

與會(huì)監(jiān)事簽字：_________________

________年________月________日

【第9篇】有限責(zé)任公司章程模板(不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)有限責(zé)任公司)

第一章 總則

第一條 為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法 》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政 法規(guī) 的規(guī)定，制訂本章程。

第二條 公司名稱 ：(以下簡(jiǎn)稱公司)

第三條 公司住所：

第四條 公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自 公司設(shè)立 登記之日起至年月日)。

第五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人)。

第六條 公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的 債務(wù)承擔(dān) 責(zé)任。

第七條 本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

第二章 經(jīng)營(yíng)范圍

第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

(以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。

第九條 公司根據(jù)實(shí)際情況，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

第三章 公司注冊(cè)資本

第十條 公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元。

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 、 土地使用權(quán) 等)

股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十一條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

第十二條 公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫(xiě)下表)。

股東繳納出資情況如下：

(一)首次出資情況：

(二)第二次出資情況：

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

第十三條 公司可以增加或減少注冊(cè)資本，公司增加或減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第十四條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第四章 股東

第十五條 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

(一)股東的姓名或名稱及住所

(二)股東的出資額

(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

第十六條 股東享有如下權(quán)利：

(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資

(二)參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)

(三)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)

(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢

(五)選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事

(六)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事的決議、監(jiān)事的決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

(七)公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)

(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十七條 股東承擔(dān)如下義務(wù)：

(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益

(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資

(三)在公司成立后，不得抽逃出資

(四)國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。

第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意

第二十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第二十一條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。

第六章 股東會(huì)

第二十三條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃

(二)選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)

(三)聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告

(六)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案

(七)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議

(十)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議

(十一)修改公司章程

(十二)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議

(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

(十四)國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條 股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，其代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。

第二十五條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第二十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第二十七條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。

股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。

第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可自行召集和主持。

第二十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

第三十條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)，但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第七章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

第三十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉或更換。

執(zhí)行董事任期每屆 年。(注：不超過(guò)三年)任期屆滿，可連選連任。

第三十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

(六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案

(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案

(八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置

(九)根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)(注：執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的，此處應(yīng)修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)”)

(十)制訂公司的基本管理制度

(十一)公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十三條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者執(zhí)行董事的決議

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

(四)擬訂公司的基本管理制度

(五)制定公司的具體規(guī)章

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員

(八)股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事一名(注：或兩名)。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉或更換職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(注：或職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第三十五條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù)

(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議 的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

(五)向股東會(huì)提出議案

(六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。

第九章 公司的解散和清算

第三十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿

(二)股東會(huì)決議解散

(三)因公司合并或者分立需要解散

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消

(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

公司有前款第(一)項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第三十八條 公司因章程第三十七條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第三十九條 清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

第十章 附則

第四十條 本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第四十一條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第四十二條 本章程所稱“以上”含本數(shù)“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。

第四十三條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

全體股東簽名(蓋章)：

年 月 日

【第10篇】工商版公司章程（適用于組織機(jī)構(gòu)設(shè)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事）

（適用范圍：適用于組織機(jī)構(gòu)設(shè)執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的其他有限公司）

有限公司章程

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程。

第二條公司名稱：有限公司。

第三條公司住所：市區(qū)（縣、市）路號(hào)。

第四條公司在 （填登記機(jī)關(guān)名稱）登記注冊(cè)，公司經(jīng)營(yíng)期限為年（或公司經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期）。

第五條公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。

第七條本公司章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束力。

第八條本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊(cè)后生效。

第二章公司的經(jīng)營(yíng)范圍

第九條本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：……（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。

第三章公司注冊(cè)資本

第十條本公司認(rèn)繳注冊(cè)資本為萬(wàn)元。

第四章股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時(shí)間

第十一條公司由個(gè)股東組成：

股東一：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)法人股東全稱）

法定代表人姓名：

法定地址：

以方式認(rèn)繳出資萬(wàn)元、……，共計(jì)認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，合占注冊(cè)資本的%，（將/已）在 年 月 日前足額繳納。（或以 方式認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，其中首期認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，（將/已）于 年 月 日前到位，第二期認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，（將/已）于 年 月 日前到位……；以 方式認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，（將/已）于 年 月 日前到位……；共計(jì)認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，合占注冊(cè)資本的%）

……

股東：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)自然人姓名）

家庭住址：

身份證號(hào)碼：

以方式認(rèn)繳出資萬(wàn)元、……，共計(jì)認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，合占注冊(cè)資本的%，（將/已）在 年 月 日前足額繳納。（或以 方式認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，其中首期認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，（將/已）于 年 月 日前到位，第二期認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，（將/已）于 年 月 日前到位……；以 方式認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，（將/已）于 年 月 日前到位……；共計(jì)認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，合占注冊(cè)資本的%）

……

股東以非貨幣方式出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使《公司法》第三十七條規(guī)定的第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán)，還有職權(quán)為：

11、對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；

12、對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議；

13、對(duì)公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

14、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒(méi)有則刪除本項(xiàng)）。

對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十三條股東會(huì)的議事方式：

股東會(huì)以召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書(shū)面委托他人參加。

股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：

1、定期會(huì)議

定期會(huì)議一年召開(kāi)次，時(shí)間為每年召開(kāi)。

2、臨時(shí)會(huì)議

代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）。

第十四條股東會(huì)的表決程序

1、會(huì)議通知

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日（公司章程也可另行規(guī)定時(shí)限）以前通知全體股東。

2、會(huì)議主持

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。

3、會(huì)議表決

股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程也可另行規(guī)定），股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)的股東通過(guò)規(guī)定如下：

（1）股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

（3）股東會(huì)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

（4）股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表 以上（該比例一般為“二分之一”以上，具體比例由公司章程規(guī)定）表決權(quán)的股東通過(guò)。

4、會(huì)議記錄

召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽名。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）。

第十五條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生(也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法)。

第十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》第四十六條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán)，還有職權(quán)為：

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒(méi)有則刪除本項(xiàng)）。

（執(zhí)行董事的職權(quán)也可由公司章程另行規(guī)定）。

第十七條執(zhí)行董事每屆任期年（由公司章程規(guī)定，但最長(zhǎng)不得超過(guò)三年），執(zhí)行董事任期屆滿，連選（派）可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)更換或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。

第十八條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或者解聘（也可以由執(zhí)行董事兼任或其他產(chǎn)生方式，章程要明確產(chǎn)生辦法）。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》第四十九條規(guī)定的職權(quán)。

（公司章程對(duì)經(jīng)理的職權(quán)也可另行規(guī)定）。

第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事人（可以設(shè)一至二名，具體人數(shù)公司章程要明確），由非職工代表?yè)?dān)任，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

（如監(jiān)事由職工代表?yè)?dān)任，則第十九條的表述如下：）

第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事人（可以設(shè)一至二名，具體人數(shù)公司章程要明確），由職工代表?yè)?dān)任，經(jīng)公司職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或其他形式）民主選舉產(chǎn)生，待公司營(yíng)業(yè)后再補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。

第二十條監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十一條監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》第五十三條規(guī)定的第1至第6項(xiàng)職權(quán)，還有職權(quán)為：

7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒(méi)有則刪除本項(xiàng)）。

監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第六章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第二十二條公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

第二十三條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十四條本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不需要召開(kāi)股東會(huì)。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行。

（如果公司章程規(guī)定，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)先召開(kāi)股東會(huì)，則第二十四條的表述如下：）

第二十四條本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)先召開(kāi)股東會(huì)，股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致通過(guò)并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見(jiàn)，則按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項(xiàng)按《公司法》第七十二條至第七十五條規(guī)定執(zhí)行。

（公司章程也可對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行規(guī)定，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突。公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作規(guī)定，如不作規(guī)定的，則刪除本章）。

第七章公司的法定代表人

第二十六條公司的法定代表人由（法定代表人由執(zhí)行董事還是經(jīng)理?yè)?dān)任，公司章程要明確）擔(dān)任。

第八章附則

第二十七條本章程原件每個(gè)股東各持一份，送公司登記機(jī)關(guān)一份，公司留存份。

有限公司全體股東

法人（含其他股東）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

說(shuō)明：1、章程中凡是加括號(hào)說(shuō)明的，均由公司可根據(jù)實(shí)際情況制定。

2、章程中的法人股東實(shí)際上是包含其他經(jīng)濟(jì)組織，法定代表人實(shí)際上是包含其他經(jīng)濟(jì)組織的負(fù)責(zé)人，股東在制定章程時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況作相應(yīng)調(diào)整。

3、依照《公司法》第二十五條第（八）項(xiàng)規(guī)定，公司在制定章程時(shí)，如還有“股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)”，則應(yīng)當(dāng)予以規(guī)定。規(guī)定的內(nèi)容若屬第一至第八章范疇的，則加在第一至第八章中；不屬第一至第八章范疇的，則另列一章或若干章，接在第七章后面。

４、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽字。

【第11篇】設(shè)監(jiān)事會(huì)-公司章程范本最新整理版

為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由______、______、______、______、______、______六個(gè)自然人股東共同出資設(shè)立______經(jīng)貿(mào)有限公司，于______年______月制定并簽署本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章： 公司名稱 和住所

第一條、公司名稱：______經(jīng)貿(mào)有限公司。

第二條、公司住所：______。

第二章： 公司經(jīng)營(yíng)范圍

第三條、公司經(jīng)營(yíng)范圍：鐵礦石、鐵精粉、生鐵、焦炭、鋼材、潤(rùn)滑油的批發(fā)另售。

第三章： 公司注冊(cè)資本

第四條、公司注冊(cè)資本：人民幣_(tái)_____萬(wàn)元（其中實(shí)收資本______萬(wàn)元）。

第四章：股東姓名或名稱

第五條、股東姓名：

1、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

2、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

3、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

4、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

5、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

6、姓名：_____、性別：_____、住所：_____。

第五章：股東出資情況

第六條、股東 出資的方式 、額度、比例、時(shí)間：

1、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

2、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

3、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

4、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

5、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

6、股東：_____，出資額：_____萬(wàn)元人民幣，占總資本_____%，出資方式：_____。

第七條、公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第六章：公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條、股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。

2、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。

8、對(duì)公司合并、分立、解散、清算、或者變更公司形式作出決議。

9、修改公司章程。

第九條、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十條、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十一條、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)、或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事提議，可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第十二條、股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行或者不履行召集股東會(huì)議職責(zé)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持，董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十三條、股東會(huì)作出修改公司章程、增減注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散、或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第十四條、股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。

第十五條、公司設(shè)立董事會(huì)，其成員由五人組成，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，是公司法定代表人。

第十六條、董事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，檢查股東會(huì)議落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作。

2、執(zhí)行股東會(huì)決議。

3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。

5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

6、制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。

7、擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬。

10、制定公司基本管理制度。

11、代表公司簽署有關(guān)文件。

12、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。

第十七條、董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。

第十八條、公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和 投資 方案。

3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

4、擬訂公司的基本管理制度。

5、制定公司的具體規(guī)章。

6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

經(jīng)理列席董事會(huì)議。

第十九條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由三人組成，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù)。

2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議。

3、當(dāng)董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和高級(jí)管理人員予以糾正。

4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

6、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。

監(jiān)事可列席董事會(huì)議。

第二十條、公司董事和高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

第七章：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

第二十一條、公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定監(jiān)利公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，于第二年三月一日前送交各股東。

第二十二條、公司的利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條、勞動(dòng)用工制度按照國(guó)家法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。

第八章：公司的解散事由與清算辦法

第二十四條、公司的營(yíng)業(yè)期限為_(kāi)____年，從營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十五條、公司有下列情況之一的，可以解散：

1、公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)。

2、股東大會(huì)決定解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

5、宣告破產(chǎn)。

第二十六條、公司解散時(shí)，應(yīng)依照《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。

第九章：股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十七條、公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。

第二十八條、公司章程的解釋權(quán)屬本公司股東會(huì)。

第二十九條、公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十條、本公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第三十一條、本章程由全體股東共同制定，自公司設(shè)立之日起生效。

第三十二條、本章程一式_____份，股東各_____份，公司存檔_____份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案_____份。

全體股東簽字：

_____年_____月_____日

【第12篇】公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事—董事會(huì)決議

公司設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事—董事會(huì)決議范本專業(yè)版

_______有限公司于____年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。出席會(huì)議的人員是_____有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員:______、______、______、______、______。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

1、選舉______為公司董事長(zhǎng)。

2、聘任______為公司經(jīng)理。

___________________{子問(wèn)題開(kāi)始}有限公司

{子問(wèn)題開(kāi)始}董事會(huì)成員(簽名):

______、______、______、______、______

_____年_____月_____日

【第13篇】公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

(年月日有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)通過(guò))

第一章總則

第一條為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二條公司監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第三條公司監(jiān)事會(huì)由9名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)下設(shè)秘書(shū)處，是監(jiān)事會(huì)處理日常事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)隨時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊(cè)文件，并有權(quán)要求董事會(huì)向其提供情況;

(二)審核董事會(huì)編制的提供給股東大會(huì)的各種報(bào)表，并將審核意見(jiàn)向股東會(huì)報(bào)告;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程以及從事登記營(yíng)業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行為;

(四)當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正;

(五)必要時(shí)(公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí))提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)

【第14篇】公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事決議

_______有限公司于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。

出席會(huì)議的人員是_______有限公司首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事會(huì)成員：_______、_______、_______、_______、_______。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

1、選舉_______為公司董事長(zhǎng)。

2、聘任_______為公司經(jīng)理。

_______有限公司

董事會(huì)成員(簽名)：

_______、_______、_______、_______、_______

_______年_______月_______日

【第15篇】公司章程(不設(shè)董事會(huì)監(jiān)事會(huì))

第一章 總則

第一條 為維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。

第二條 公司名稱：(以下簡(jiǎn)稱公司)

第三條 公司住所：

第四條 公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自公司設(shè)立登記之日起至年月日)。

第五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人)。

第六條 公司是企業(yè)法人，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第七條 本章程自生效之日起，即對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。

第二章 經(jīng)營(yíng)范圍

第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

(以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。

第九條 公司根據(jù)實(shí)際情況，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

第三章 公司注冊(cè)資本

第十條 公司由個(gè)股東共同出資設(shè)立，注冊(cè)資本為人民幣 萬(wàn)元。

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十一條 股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

第十二條 公司注冊(cè)資本由全體股東依各自所認(rèn)繳的出資比例分次繳納。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫(xiě)下表)。

股東繳納出資情況如下：

(一)首次出資情況：

(注：出資比例是指占注冊(cè)資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

第十三條 公司可以增加或減少注冊(cè)資本，公司增加或減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。

第十四條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。

第四章 股東

第十五條 公司置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：

(一)股東的姓名或名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書(shū)編號(hào)。

記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。

第十六條 股東享有如下權(quán)利：

(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;

(二)參加或委托代理人參加股東會(huì)，按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán);

(三)優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán);

(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;

(五)選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事;

(六)查閱公司會(huì)計(jì)帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事的決議、監(jiān)事的決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(七)公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

(八)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十七條 股東承擔(dān)如下義務(wù)：

(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;

(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;

(三)在公司成立后，不得抽逃出資;

(四)國(guó)家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對(duì)抗或妨礙其行使股東權(quán)利。

第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第十九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)，毋須征得其他股東同意;

第二十條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第二十一條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的，按照各自認(rèn)繳的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)決議。

第六章 股東會(huì)

第二十三條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十一)修改公司章程;

(十二)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議;

(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十四)國(guó)家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十四條 股東可以自行出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席股東會(huì)并代為行使表決權(quán)。委托代理人出席會(huì)議的，其代理人應(yīng)出示股東的書(shū)面委托書(shū)。

第二十五條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第二十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后三個(gè)月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。

第二十七條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時(shí)間。

股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。

第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可自行召集和主持。

第二十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。

第三十條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)，但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第七章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

第三十一條 公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉或更換。

執(zhí)行董事任期每屆 年。(注：不超過(guò)三年)任期屆滿，可連選連任。

第三十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(注：執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的，此處應(yīng)修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)”)

(十)制訂公司的基本管理制度;

(十一)公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十三條 公司設(shè)經(jīng)理，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)或者執(zhí)行董事的決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)股東會(huì)或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。

第三十四條 公司設(shè)監(jiān)事一名(注：或兩名)。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉或更換;職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì)(注：或職工代表大會(huì))民主選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。

第三十五條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議 的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不依職權(quán)召集和主持股東會(huì)會(huì)議時(shí)負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

(五)向股東會(huì)提出議案;

(六)法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第八章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。

第九章 公司的解散和清算

第三十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿;

(二)股東會(huì)決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;

(五)人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。

公司有前款第(一)項(xiàng)情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。

第三十八條 公司因章程第三十七條第(一)、(二)、(四)、(五)項(xiàng)的規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。

第三十九條 清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。

第十章 附則

第四十條 本章程所稱公司高級(jí)管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

第四十一條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會(huì)。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

第四十二條 本章程所稱“以上”含本數(shù);“過(guò)半數(shù)”不含本數(shù)。

第四十三條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案。

全體股東簽名(蓋章)：

年 月 日

備 注：

一、制定公司章程前，全體股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應(yīng)當(dāng)閱讀過(guò)《公司法》并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。

二、本章程樣本是公司登記機(jī)關(guān)為方便申請(qǐng)人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請(qǐng)人參考，并非強(qiáng)制使用。申請(qǐng)人可以依法另行制定本公司章程。

三、申請(qǐng)人借鑒本章程樣本時(shí)，除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)外，其余條款可以根據(jù)情況增加或刪減;公司也可以根據(jù)情況對(duì)本章程樣本的有關(guān)條款進(jìn)行修改及增加任意記載事項(xiàng)。但是，所增加的條款或者修改的內(nèi)容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定相抵觸。

四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請(qǐng)人可以根據(jù)情況對(duì)有關(guān)的比例或者人數(shù)進(jìn)行調(diào)整，但不得低于本章程樣本所設(shè)定的比例或者人數(shù)。

五、本章程樣本中凡加“括號(hào)”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況選擇，然后去掉括號(hào)。

六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據(jù)公司的實(shí)際情況確定，然后去掉所“注”內(nèi)容。

福建：

有限公司

首屆股東會(huì)決議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

主 持 人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次股東會(huì)議上，經(jīng)討論，形成如下決議：

1.審議通過(guò)并承諾嚴(yán)格遵守本公司章程;

2.選舉 為本公司執(zhí)行董事;

3.選舉 為本公司監(jiān)事;

4.聘任 為本公司經(jīng)理;

5.指定(或委托) 同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

全體股東簽名或蓋章：