公司修改合同（15份范本）

【第1篇】修改公司章程—董事會(huì)決議

為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。

根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、____________。

二、____________。

三、____________。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。

______公司

董事會(huì)成員(簽字)：

______、______、______

______年______月______日

【第2篇】有限公司修改章程范本專業(yè)版

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊資本，改變法定代表人、（_______）、（_______），特對公司章程作如下修改：

一、章程第______章第______條原為：“公司在______________工商局登記注冊，注冊名稱為：______________公司。”

現(xiàn)改為：___________________________________。

二、章程第______章第______條原為：“公司注冊資本為______________萬元。”

現(xiàn)改為：___________________________________。

三、章程第______章第______條原為：“公司股東共二人，分別為_______”。

現(xiàn)改為：___________________________________

四、章程第______章第______條原為：“____________________________”。

現(xiàn)改為：__________________________________。

全體股簽字蓋章：

______年______月______日

注意事項(xiàng)：

1、本范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程（但應(yīng)經(jīng)股東簽署）。

2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，若提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后）提交登記機(jī)關(guān)。

7、要求用a4紙、_____號（或_____號）的_____體（或_____體）打印，可雙面打印；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

【第3篇】2023有限公司修改章程

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊資本，改變法定代表人、（_______）、（_______），特對公司章程作如下修改：

一、章程第______章第______條原為：“公司在______________工商局登記注冊，注冊名稱為：______________公司。”

現(xiàn)改為：___________________________________。

二、章程第______章第______條原為：“公司注冊資本為______________萬元?！?/p>

現(xiàn)改為：___________________________________。

三、章程第______章第______條原為：“公司股東共二人，分別為_______”。

現(xiàn)改為：___________________________________

四、章程第______章第______條原為：“____________________________”。

現(xiàn)改為：__________________________________。

全體股簽字蓋章：

______年______月______日

注意事項(xiàng)：

1、本范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程（但應(yīng)經(jīng)股東簽署）。

2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，若提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后）提交登記機(jī)關(guān)。

【第4篇】2023修改公司章程議案

各位董事：

為保護(hù)投資者權(quán)益，________股份有限公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂，具體情況如下：

原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為：

公司利潤分配的具體實(shí)施：

（一）利潤分配所考慮因素：公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

（二）利潤分配原則：公司利潤分配充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、_____董事和外部監(jiān)事的意見，應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

（三）利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制：公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，結(jié)合股東（特別是中小股東）、_____董事和外部監(jiān)事的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。

（四）公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（五）利潤分配調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)說明相關(guān)原因后，履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取_____董事意見，并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流，征集中小股東的意見和訴求。由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤分配方案時(shí)，公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道，聽取中小股東的意見?！?/p>

現(xiàn)修改為：

“第一百八十六條：利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

（一）利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報(bào)告公布前，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，_____董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。_____董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。

3、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后，提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。

4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應(yīng)當(dāng)征詢_____董事的意見，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，_____董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表_____意見并公開披露。

5、在公司董事會(huì)對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中，以及在公司股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式，與_____董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取_____董事和中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6、公司召開股東大會(huì)時(shí)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定，向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤分配方案的臨時(shí)提案。

（二）利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后，方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上_____董事同意方為通過。

2、股東大會(huì)在審議利潤分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤分配方案后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)?！?/p>

本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

請各位董事予以審議。

__________股份有限公司董事會(huì)

【第5篇】有限公司修改章程通用版

根據(jù)本公司________年____月____日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍，增加股東和注冊資本，改變法定代表人、（_______）、（_______），特對公司章程作如下修改：

一、章程第______章第______條原為：公司在______________工商局登記注冊，注冊名稱為：______________公司?，F(xiàn)改為：___________________________________。

二、章程第______章第______條原為：公司注冊資本為______________萬元?，F(xiàn)改為：___________________________________。

三、章程第______章第______條原為：公司股東共二人，分別為_______?，F(xiàn)改為：___________________________________

四、章程第______章第______條原為：____________________________。現(xiàn)改為：__________________________________。全體股簽字蓋章：________年____月____日注意事項(xiàng)：

1、本范本適用于有限公司（不含國有獨(dú)資公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程（但應(yīng)經(jīng)股東簽署）。

2、登記事項(xiàng)系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，若提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為____日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足____日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)____日內(nèi)，減資、合并、分立為____日后）提交登記機(jī)關(guān)。

7、要求用a4紙、_____號（或_____號）的_____體（或_____體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

【第6篇】修改公司章程議案通用版

各位董事：為保護(hù)投資者權(quán)益，________ 股份有限公司 對《 公司章程 》進(jìn)行了修訂，具體情況如下：原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為：公司利潤分配的具體實(shí)施：

（一）利潤分配所考慮因素：公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及 債權(quán)融資 環(huán)境等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

（二）利潤分配原則：公司利潤分配充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見，應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

（三）利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制：公司應(yīng)至少每________年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，結(jié)合股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。

（四）公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

（五）利潤分配調(diào)整機(jī)制公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)說明相關(guān)原因后，履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取獨(dú)立董事意見，并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流，征集中小股東的意見和訴求。由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤分配方案時(shí)，公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道，聽取中小股東的意見。現(xiàn)修改為：第一百八十六條：利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

（一）利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報(bào)告公布前，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政 法規(guī) 、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。

3、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后，提交股東大會(huì)審議股東大會(huì)審議利潤分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。

4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。

5、在公司董事會(huì)對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中，以及在公司股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式，與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6、公司召開股東大會(huì)時(shí)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《 公司法 》、《 上市公司 股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定，向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤分配方案的臨時(shí)提案。

（二）利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后，方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)在審議利潤分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過。

2、股東大會(huì)在審議利潤分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東 代理 人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以 公積金 轉(zhuǎn)增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤分配方案后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。請各位董事予以審議。__________股份有限公司董事會(huì)________年____月____日

【第7篇】修改公司章程—股東會(huì)決議新

修改公司章程—股東會(huì)決議范本新

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______年___月___日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表___%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持,會(huì)議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:

一、章程第一章第二條原為:“公司在工商局登記注冊,注冊名稱為:_________公司?！爆F(xiàn)改為:________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為萬元?！爆F(xiàn)改為:____________萬元。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別是____________”?，F(xiàn)改為:_____________________。

......

以上事項(xiàng)表決結(jié)果:同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;

不同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;

棄權(quán)_____萬股,占總股數(shù)_____%。

全體股簽字蓋章:

_______年___月___日

【第8篇】修改公司章程議案

各位董事：

為保護(hù)投資者權(quán)益，________股份有限公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂，具體情況如下：

原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為：

公司利潤分配的具體實(shí)施：

(一)利潤分配所考慮因素：公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)利潤分配原則：公司利潤分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見，應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

(三)利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制：公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。

由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。

(四)公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。

若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

(五)利潤分配調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)說明相關(guān)原因后，履行相應(yīng)的決策程序。

公司應(yīng)積極充分聽取獨(dú)立董事意見，并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流，征集中小股東的意見和訴求。

由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

制定或?qū)徸h利潤分配方案時(shí)，公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道，聽取中小股東的意見。

現(xiàn)修改為：

“第一百八十六條：利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

(一)利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報(bào)告公布前，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報(bào)的前提下，研究論證利潤分配預(yù)案。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。

2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。

3、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后，提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤分配方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決。

4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。

5、在公司董事會(huì)對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中，以及在公司股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式，與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6、公司召開股東大會(huì)時(shí)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定，向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤分配方案的臨時(shí)提案。

(二)利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后，方能提交股東大會(huì)審議。

董事會(huì)在審議利潤分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過。

2、股東大會(huì)在審議利潤分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤分配方案后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。

本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。

請各位董事予以審議。

__________股份有限公司董事會(huì)

______年______月______日

【第9篇】修改公司章程—股東會(huì)決議通用版

風(fēng)險(xiǎn)提示：

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是， 公司章程 另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《 公司法 》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年____月____日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，會(huì)議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

有限責(zé)任公司 設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

一、章程原為：公司在 工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司。 現(xiàn)改為：_______。

二、章程原為： 公司注冊資本 為_______萬元?，F(xiàn)改為：_______萬元。

三、章程原為：公司股東共二人，分別是_______。 現(xiàn)改為：_______。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。不同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。棄權(quán)_______萬股，占總股數(shù)_______%。全體股簽字蓋章：________年____月____日

【第10篇】修改公司章程—股東會(huì)決議

修改公司章程—股東會(huì)決議通用版

風(fēng)險(xiǎn)提示：召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年____月____日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，會(huì)議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。一、章程原為：公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司?，F(xiàn)改為：_______。二、章程原為：公司注冊資本為_______萬元?，F(xiàn)改為：_______萬元。三、章程原為：公司股東共二人，分別是_______?，F(xiàn)改為：_______。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。不同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。棄權(quán)_______萬股，占總股數(shù)_______%。全體股簽字蓋章：________年____月____日

【第11篇】修改公司章程股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，________________有限責(zé)任公司于________年________月________日在公司會(huì)議室召開第________次股東會(huì)，會(huì)議由執(zhí)行董事________主持，全體股東參加了會(huì)議。

經(jīng)全體股東研究決定同意公司第________章第________條________修改為：________________

全體股東簽字：________________

________年________月________日

【第12篇】修改公司章程—董事會(huì)決議通用版

文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于________年____月____日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。

一、____________。

二、____________。

三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。______公司股東會(huì)成員（簽字）：______、______、________年____月____日

【第13篇】修改公司章程—董事會(huì)決議范本新整理版

為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

【第14篇】2023修改公司章程—股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______年_______月_______日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_______%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，會(huì)議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改，具體條款如下：

一、章程原為：“公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：_______公司。”現(xiàn)改為：_______。

二、章程原為：“公司注冊資本為_______萬元?！爆F(xiàn)改為：_______萬元。

三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______。”現(xiàn)改為：_______。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。

不同意_______萬股，占總股數(shù)_______%。

棄權(quán)_______萬股，占總股數(shù)_______%。

全體股簽字蓋章：

【第15篇】公司辦公室裝修改造合同書

發(fā)包人：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條工程概況

1.工程名稱：辦公室裝飾

2.工程地點(diǎn)：

3.工程范圍室內(nèi)裝修(見預(yù)算清單)

4.工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包(參見附件清單)

5.工程造價(jià)：

(1)工程預(yù)算總造價(jià)為￥元，大寫人民幣元整。

(2)本工程總造價(jià)計(jì)算依據(jù)

(3)、以工程設(shè)計(jì)施工圖紙及設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證為依據(jù)。

(4)、施工中甲、乙雙方確認(rèn)的施工障礙引起的變更或增加措施等費(fèi)用。

(5)、施工中甲方要求新增加的項(xiàng)目費(fèi)用。

第二條工程期限

1.經(jīng)甲、乙雙方商定本工程合同工期為天(日歷)，具體開竣工時(shí)間以甲、乙雙方簽訂的開工報(bào)告為準(zhǔn)。

2.本工程計(jì)劃開工日期為年月日，計(jì)劃竣工日期為年月日。

3.本工程在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期

(1)由于不可抗力造成無法正常施工的;

(2)由于甲方原因影響連續(xù)施工的(包括工程付款不到位);

(3)由于設(shè)計(jì)變更或設(shè)計(jì)未確定的;

(4)由于未辦妥相關(guān)物業(yè)或行政審批手續(xù)的;

(5)由于施工工地(非乙方原因)一月內(nèi)停電停水停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);

(6)由于甲方原因不能及時(shí)配套或配套單位不能配合而影響施工的。

第三條工程施工準(zhǔn)備與雙方責(zé)任

1.甲方責(zé)任

(1)開工前甲方協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，辦妥進(jìn)場手續(xù)，甲方承擔(dān)進(jìn)場手續(xù)費(fèi)用。

(2)組織好設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作。

(3)委托為甲方代表，實(shí)行工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)理，代表甲方處理工程日常事宜。

(4)開工前1天，甲方騰空裝修場地以便工程開工。

(5)做好甲方提供材料及設(shè)備的供應(yīng)，落實(shí)建設(shè)資金，按期撥付工程預(yù)付款，辦理現(xiàn)場簽證，竣工驗(yàn)收。

2.乙方責(zé)任

(1)提供完整的施工圖紙及施工技術(shù)資料。

(2)開工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設(shè)計(jì)資料，編制施工圖預(yù)算和施工組織計(jì)劃，制定施工總計(jì)劃進(jìn)度。

(3)做好施工準(zhǔn)備工作，組織好人員及材料設(shè)備的進(jìn)場、采購、供應(yīng)和管理。

(4)嚴(yán)格按施工圖與說明書施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付，并承擔(dān)雙方約定的維修保養(yǎng)協(xié)議相關(guān)規(guī)定。人為損壞的修理由責(zé)任方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)費(fèi)用。

(5)委托為乙方代表，代表乙方與甲方代表人員接洽。

第四條工程價(jià)款及支付

1.本工程合同預(yù)算以施工圖及施工方案的工作量為依據(jù)編制。

2.由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費(fèi)用，由甲方支付。

3.本工程合同總價(jià)為￥。

4.支付采取按工程進(jìn)度分段付款方式。

5.分段付款的時(shí)間及相應(yīng)金額為

(1)合同簽訂時(shí)付合同價(jià)50%，計(jì)￥(元整);

(2)玻璃進(jìn)場時(shí)付合同價(jià)45%，計(jì)￥(元整);

(3)工程竣工時(shí)，付總價(jià)的5%，計(jì)￥(元整);

工程變更項(xiàng)目款項(xiàng)于雙方確認(rèn)，付完此款項(xiàng)方可施工增加工程。

第五條施工質(zhì)量與設(shè)計(jì)變更

1.堅(jiān)持按圖施工，任意一方不得隨意變更設(shè)計(jì)，如遇下列情況給乙方造成損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。

(1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理，乙方通知甲方后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)與設(shè)計(jì)單位商定，發(fā)出變更設(shè)計(jì)文件，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。

(2)設(shè)計(jì)變更超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時(shí)，甲方必須按審批程序重新報(bào)批，甲、乙雙方簽協(xié)后方準(zhǔn)施工。

(3)如因甲方投資不足，不能及時(shí)撥付工程進(jìn)度款，造成中途停建、緩建，甲、乙雙方應(yīng)商定對在建工程做到安全到位，并由甲方承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失。

(4)如因乙方施工技術(shù)、質(zhì)量和原材料不達(dá)標(biāo)，造成中途停建、緩建，甲乙雙方應(yīng)商定對在建工程做到安全到位，并由乙方承擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方如遇到重要及復(fù)雜的隱蔽工程內(nèi)容，可通知甲方共同驗(yàn)收，如甲方未按時(shí)參加，乙方可自行檢查驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。

第六條工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算

1.乙方在工程竣工前書面或口頭通知甲方驗(yàn)收。

2.甲方應(yīng)在接到驗(yàn)收通知組織驗(yàn)收并在驗(yàn)收后出具工程驗(yàn)收證明。

3.工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用，應(yīng)視為甲方已確認(rèn)工程合格，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

4.乙方于工程竣工后，提供一年的免費(fèi)維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。

第七條工程安全生產(chǎn)、文明施工

1.甲方對乙方承擔(dān)的工程要做好安全交底，明確安全要求并進(jìn)行監(jiān)督檢查，雙方應(yīng)按規(guī)定協(xié)商相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任和治安消防事宜。

2.乙方必須認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工教育工作，嚴(yán)格安全操作規(guī)程、文明施工要求及嚴(yán)格執(zhí)行治安消防條例。

3.工程在施工期間，乙方人員發(fā)生工傷和急病等，甲方有提供方便、協(xié)助搶救義務(wù)，責(zé)任和費(fèi)用均由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。

第八條工程處罰及仲裁

1.按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價(jià)的千分之二進(jìn)行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結(jié)清。若因一方違約，由違約方承擔(dān)合同價(jià)的30%的違約金。

2.甲方拖延結(jié)算及付款，按國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生合同糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請雙方上級主管部門或建設(shè)主管部門進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)可向工程所在地的仲裁委員會(huì)提請仲裁或者向工程所在地人民法院提起訴訟。

第九條附則

1.本合同未盡事宜，雙方及時(shí)協(xié)商增補(bǔ)條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份;工程預(yù)算書貳份，雙方各執(zhí)壹份。

3.本合同經(jīng)雙方簽蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收交付后保修期滿，工程價(jià)款結(jié)清自動(dòng)終止。

4.本合同有效附件。

(一)乙方提供平面圖紙;

(二)工程預(yù)算書;

(三)補(bǔ)充條款;

(四)其他。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

單位地址：單位地址：

電話：電話：