【第1篇】網(wǎng)絡(luò)金融違法犯罪種類到底有哪些
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪種類很多,以下是金融犯罪的常見情況:第一類,就是集資詐騙罪。第二類,貸款詐騙犯罪。第三類,信用證明詐騙犯罪。第四類,金融憑證、票據(jù)詐騙罪。第五類,信用卡詐騙罪。第六類,有價(jià)證券詐騙罪。第七類,保險(xiǎn)詐騙罪。
【法律依據(jù)】
《刑法》第二百八十七條之一,利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:
(一)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的;
(二)發(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的;
(三)為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
【第2篇】金融網(wǎng)絡(luò)銷售是詐騙嗎
金融網(wǎng)絡(luò)銷售是否是詐騙行為,需要根據(jù)當(dāng)事人實(shí)施的行為具體來判斷,不可一概而論。金融網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷就是以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),利用數(shù)字化的信息及金融網(wǎng)絡(luò)媒體的交互性和來輔助營(yíng)銷目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的一種新型的市場(chǎng)營(yíng)銷方式。
【法律依據(jù)】
《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
【第3篇】金銀貓網(wǎng)絡(luò)金融新時(shí)代
一、金融創(chuàng)新,服務(wù)用心金品質(zhì),贏(銀)未來!
二、金融全方位,創(chuàng)心贏未來。
三、創(chuàng)富金銀貓,貸來新篇章!
四、新平臺(tái),心服務(wù),鑫未來。
五、托金銀貓,未來更美好。
六、創(chuàng)新財(cái)富生活金融服務(wù)創(chuàng)新型,招財(cái)進(jìn)寶金銀貓!
七、金銀貓,您貼心的理財(cái)專家。
八、招財(cái)金銀貓,慧融增富貴!
九、誠(chéng)信是金,融通真心。
十、御賜金銀貓,福澤天下人。
十一、服務(wù)金融全方位,財(cái)富海洋金銀貓。
十二、融資千萬里,誠(chéng)信零距離!
十三、讓投資理財(cái)簡(jiǎn)單一“點(diǎn)”。
十四、理財(cái)金銀貓,創(chuàng)富新指標(biāo)!
十五、金銀貓,網(wǎng)絡(luò)金融新時(shí)代。
十六、金銀貓財(cái)富,零距離理財(cái)!
十七、網(wǎng)羅大金融,服務(wù)金銀貓!
十八、金融新平臺(tái),心服務(wù)網(wǎng)新干線,金融心服務(wù)。
十九、金融金銀貓,貸來新希望!
二十、金品質(zhì),心服務(wù)。
二十一、網(wǎng)上金銀貓,理財(cái)有妙招!
二十二、金貓銀貓金銀貓,理財(cái)生財(cái)就發(fā)財(cái)。
二十三、金銀貓,發(fā)財(cái)?shù)馈?/p>
二十四、融資e舞臺(tái),服務(wù)更精彩!
二十五、金銀貓心服務(wù),助你投資理財(cái)。
二十六、金無限,心相隨。
二十七、金銀貓金銀貓:精誠(chéng)所至,點(diǎn)石成金。
二十八、多看一處,多行一步。
二十九、智匯未來,靈動(dòng)理財(cái)。
三十、投入大金融,投資心服務(wù)!
三十一、幫您聚財(cái)?shù)男聦櫧疸ye家,生財(cái)有佳融資新渠道,發(fā)財(cái)金銀貓!
三十二、金融金銀貓,財(cái)富幸福行!
三十三、牽手金銀貓,財(cái)富無煩惱。
三十四、財(cái)源廣納,服務(wù)到家金銀貓,抓住財(cái)富有奇招!
三十五、金融網(wǎng)絡(luò)奇兵,財(cái)貓招金納銀。
三十六、金銀貓,您的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)專家。
三十七、理財(cái)有道金銀貓金銀融天下,貓眼放未來。
三十八、金融金銀貓,行業(yè)新領(lǐng)袖
三十九、厚德載物,卓越創(chuàng)新。
四十、賺真金白銀,就上金銀貓。
四十一、真誠(chéng)服務(wù),成就輝煌服務(wù)大金融,引領(lǐng)心風(fēng)尚!
四十二、服務(wù)大金融,貼心全方位!
四十三、演繹經(jīng)典,締造卓越融資全方位,服務(wù)贏天下!
四十四、伯樂識(shí)得金銀貓!
四十五、金融全方位,服務(wù)零距離。
【第4篇】網(wǎng)絡(luò)金融詐騙報(bào)警需要什么證據(jù)
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙報(bào)警需要詐騙過程中用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。根據(jù)《刑事訴訟法》第五十條規(guī)定,可以用于證明案件事實(shí)的材料,都是證據(jù)。證據(jù)包括:
(一)物證;
(二)書證;
(三)證人證言;
(四)被害人陳述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;
(六)鑒定意見;
(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)。證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí),才能作為定案的根據(jù)。
【第5篇】網(wǎng)絡(luò)借貸金融局備案是什么意思
網(wǎng)絡(luò)借貸金融局備案的意思是:
新設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)在依法完成工商登記注冊(cè)、領(lǐng)取企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作日內(nèi)向工商登記注冊(cè)地地方金融監(jiān)管部門申請(qǐng)備案登記。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國(guó)合同法》第424條規(guī)定:居間合同是居間人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會(huì)或者提供訂立合同的媒介服務(wù),委托人支付報(bào)酬的合同。
《中華人民共和國(guó)合同法》第426條規(guī)定:居間人促成合同成立的,委托人應(yīng)當(dāng)按照約定支付報(bào)酬。
【第6篇】網(wǎng)絡(luò)金融詐騙形式有哪些
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙形式主要包括以下幾種:
1、虛假的積分兌換獎(jiǎng)品;
2、賬戶余額變動(dòng)提醒;
3、冒充公檢法等機(jī)構(gòu);
4、退款謊言;
5、冒充微信、qq好友;
6、提升額度套取信用卡信息;
7、利用偽基站發(fā)送假消息。
【法律依據(jù)】
《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
【第7篇】網(wǎng)絡(luò)金融詐騙后果是怎么樣的
在網(wǎng)絡(luò)上詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。
根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
【第8篇】網(wǎng)絡(luò)金融詐騙到哪里舉報(bào)
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙撥打報(bào)警電話110舉報(bào)和網(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站舉報(bào)。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
【第9篇】招聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)異常為什么
招聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)異常的原因分為兩種,第一種是用戶本身的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)不穩(wěn)定,因此打開招聯(lián)金融會(huì)出現(xiàn)異常顯示。第二種是招聯(lián)金融的系統(tǒng)正在維護(hù)或升級(jí),這期間登錄招聯(lián)金融的用戶會(huì)出現(xiàn)異常顯示,只要系統(tǒng)維護(hù)好,顯示就會(huì)恢復(fù)正常。
一般來說,招聯(lián)金融緊急維護(hù)的話,官方會(huì)有公告通知用戶,而具體恢復(fù)時(shí)間以公告承諾的時(shí)間為準(zhǔn)。
【第10篇】網(wǎng)絡(luò)金融詐騙會(huì)受到哪些判罰
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙會(huì)受到的判罰是根據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定。具體內(nèi)容是:
《刑法》第二百六十六條,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;
數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
【第11篇】網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的原因包括哪些
網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的原因包括以下:
1、安全防范措施不到位,內(nèi)控制度松懈。
2、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展很快,為實(shí)施犯罪提供了便利手段。
3、犯罪成本較低,實(shí)施容易。
【法律依據(jù)】
《刑法》第一百七十六條,違規(guī)吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
【第12篇】如何面對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙
一不要使用公共網(wǎng)絡(luò)。二不要點(diǎn)擊不明鏈接和掃描二維碼。三不要輕信電話、短信、qq、微信中的所謂退款、貸款驗(yàn)資、司法協(xié)查、商品退款、積分兌換、中獎(jiǎng)退稅等信息。
【法律依據(jù)】
《刑法》第一百九十四條有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載,騙取財(cái)物的。
【第13篇】p2p網(wǎng)絡(luò)借貸屬于金融嗎
網(wǎng)絡(luò)借貸同樣屬于金融領(lǐng)域,只不過其載體是互聯(lián)網(wǎng),這是一種新型借貸方式,相比傳統(tǒng)的銀行貸款,其申請(qǐng)門檻低、放款速度快。
【法律依據(jù)】
《合同法法》第二百一十一條規(guī)定,自然人之間的借款合同對(duì)支付利息沒有約定或者約定不明確的,視為不支付利息。自然人之間的借款合同約定支付利息的,借款的利率不得違反國(guó)家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定。
【第14篇】網(wǎng)絡(luò)教育金融學(xué)本科好就業(yè)嗎
該專業(yè)就業(yè)范圍是相對(duì)廣泛的,該專業(yè)可以在中央人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、證券業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等金融業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)尋找工作, 另外也可以選擇商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、外資銀行駐國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)或者國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行就業(yè),具有光明的發(fā)展前景。【第15篇】如何舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為
網(wǎng)絡(luò)金融詐騙的舉報(bào),網(wǎng)站提供注冊(cè)舉報(bào)和非注冊(cè)舉報(bào)兩種方式。舉報(bào)人登陸主頁(yè),可點(diǎn)擊'用戶注冊(cè)'圖標(biāo),按要求填寫相關(guān)內(nèi)容完成注冊(cè)。
注冊(cè)舉報(bào)人登陸后一次可舉報(bào)多條線索,并可查詢以往舉報(bào)的處置情況;非注冊(cè)舉報(bào)人一次可舉報(bào)一條線索。舉報(bào)人點(diǎn)擊'我要舉報(bào)'圖標(biāo),按照提示填寫被舉報(bào)網(wǎng)站的名稱、地址、違法行為描述、舉報(bào)人信息等相關(guān)內(nèi)容后提交。非注冊(cè)舉報(bào)人提交成功后,本網(wǎng)站將提供查詢結(jié)果賬號(hào)、密碼。
法律依據(jù):
受害人可依據(jù)《刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,打110報(bào)警,也可以向受騙地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
【第16篇】談?wù)勀銓?duì)網(wǎng)絡(luò)金融的認(rèn)識(shí)
又稱電子金融,從狹義上講是指在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上開展的金融業(yè)務(wù), 包括網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)證券、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)等金融服務(wù)及相關(guān)內(nèi)容;從廣義上講,網(wǎng)絡(luò)金融就是以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支撐,在全球范圍內(nèi)的所有金融活動(dòng)的總稱,它不僅包括狹義的內(nèi)容,還包括網(wǎng)絡(luò)金融安全、網(wǎng)絡(luò)金融監(jiān)管等諸多方面。
它不同于傳統(tǒng)的以物理形態(tài)存在的金融活動(dòng),是存在于電子空間中的金融活動(dòng),其存在形態(tài)是虛擬化的、運(yùn)行方式是網(wǎng)絡(luò)化的。它是信息技術(shù)特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展的產(chǎn)物,是適應(yīng)電子商務(wù)發(fā)展需要而產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的金融運(yùn)行模式。
產(chǎn)業(yè)區(qū)位集中,規(guī)模經(jīng)濟(jì)和外部經(jīng)濟(jì)是主要依據(jù)和動(dòng)力。它減少前后關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用,從而降低運(yùn)輸成本;提高公共設(shè)施利用率,降低分?jǐn)偟南鄳?yīng)費(fèi)用;便于交流科技成果和信息,提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技水平。地域上的集中,高樓大廈顯然能很好地實(shí)現(xiàn)集中,這也是都市高樓越蓋越高的原因之一。'聚集因子'是科學(xué)地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局需要考慮的因素。